07.08.2022 в 15.00 ч. гр. Ч., находясь по адресу: Тверская область, Калининский район, д. Н.,   зашел на сайт "World-home.ru", где связался с менеджером по указанному на сайте номеру телефона (принадлежность Билайн г. Москва), после чего перевел по указанному менеджером расчетному счету 40000 рублей в счет оплаты и доставки пеноблока. После чего менеджер был не доступен, а сайт удален. 

19.05.2022 г. в 16.50 в ОМВД России по Калининскому р-ну обратился гр. З., проживает адресу Тверская область, Калининский район, жд. ст. Чуприяновка, о том, что 19.05.2022г. около 15.00 находился дома по месту жительства, через сайт " В Контакте" , в группе футбольных болельщиков команды "Спартак", нашел объявление о продаже билетов на футбольный матч , после чего на сайте " В Контакте", перешел по ссылке, по которой он перевел для покупки футбольных билетов денежные средства в размере 3000 рублей на не установленный счет , указанный в ссылке. В настоящее время товар не получил , деньги обратно за покупку не вернулись. Продавец на связь не выходит.  

09.08.2022 гр-н К. на сайте «Авито» нашел объявление о продаже газобетонных блоков и  позвонил по указанному номеру. Ему ответил гражданин, представившийся как Сергей, который попросил продолжить дальнейшее общение в мессенджере whats app. Договорившись о доставке неустановленное лицо про имени Сергей прислал гр-ну К. отсканированный счет-договор, по которому необходимо было осуществить предоплату  в безналичной форме на сумму 106 000 рублей. После оплаты гр-н К. отправил чек по операции сбербанк онлайн о выполненном переводе денежных средств в сумме 106 000 рублей на счет компании ООО «Диамант», после чего Сергей перестал выходить на связь.   

23.08.2022 года в 22:10 поступило заявление гр. Я. о том, что 23.08.2022 в период времени с 11.03 по 13.25 23.08.2022г.  с номера телефона  89639749865 ему позвонило неустановленное лицо, которое представилось сотрудником Керамобанка и предложил оформить кредит, после согласия за оформление кредита предложил  перечислить денежные средства в размере 6200  через приложение банка Авангард по номеру карты 537965******9006.  После этого заявителю позвонили с другого  номера телефона (89362333630)  и попросили перевести денежные средства в размере 18 350 рублей за страховку кредита, заявитель самостоятельно перевел денежные средства на тот же номер карты указанный ранее.   

05.07.2022 г. в 00.14 в ОМВД России по Калининскому р-ну поступило заявление гр. Б., о том, что 27.06.2022г. около 14.00 ей позвонил не установленный мужчина с тел. 89184511317 ( ПАО МТС Краснодарский край) , который представился сотрудником Альфа банка и сообщил ей , что на ее имя оформляется кредит. Далее для предотвращения оформления на ее имя кредита гр. Б. сообщила данному гр-ну код, пришедший ей на телефон. При проверке своего лицевого счета гр. Б. обнаружила , что ей на счет моментальной банковской карты Альфа банка зачислены 776 000 руб. и далее по требованию своего телефонного собеседника, перевела тремя транзакциями через банкомат Альфабанка, расположенный по адресу г. Тверь ул. Вагжанова ТЦ Ямской на " безопасный", неустановленный счет деньги в размере 400000 руб., после чего перевод денежных средств с карты заблокировался . 

15.06.2022 г. в 16.10 в ОМВД России по Калининскому р-ну обратилась гр. М. С заявлением о  том, что в период времени с 25.11.2022г. по 10.00 15.06.2022г., в сети "Интернет" она нашла объявление о возможности выгодно приобрести акции ПАО "Газпром", участвуя в биржевых торгах.  Далее гр. М.  зарегистрировалась на указанном там сайте и, перейдя по ссылке, установила к себе на телефон приложение для биржевой торговли "МЕТА ТРЕЙДЕР 5" , для игры на бирже по продаже и покупке онлайн акций. Далее, в указанный период времени, гр. М.  перевела, следуя инструкциям, получаемым в данном приложении, посредством нескольких переводов, через банкомат АО "Альфа Банк" денежные средства в размере 300 272 рублей на не установленный счет, переданной в ссылке,  якобы для проводимых брокерских операций.  После чего неустановленное лицо за вознаграждение предложило помочь гр. М.  вывести  деньги с ее брокерского счета.